篩查監督線(xiàn)索146條，發(fā)現幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪上游犯罪嫌疑人線(xiàn)索24條，篩查出銀行錯誤數據10余條……這是年初以來(lái)，沈陽(yáng)市蘇家屯區檢察院通過(guò)數據模型篩查出的。

為實(shí)現類(lèi)案監督、推動(dòng)社會(huì )治理、構建法律監督新格局，該院于今年初加大了大數據模型的研發(fā)，通過(guò)多次與區公安分局、區法院、區工商局、銀行等單位進(jìn)行溝通協(xié)調，極大地豐富了大數據模型應用場(chǎng)景。

今年4月初，該院在提前介入審查一起幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪案件過(guò)程中，發(fā)現案件嫌疑人出借的一張其名下的銀行卡雖產(chǎn)生大量流水，但未核實(shí)到任何被害信息，因此無(wú)法證明犯罪嫌疑人將該卡用于幫助電信詐騙，使案件定罪產(chǎn)生困難，公安機關(guān)經(jīng)過(guò)多次查找仍無(wú)法找到線(xiàn)索，案件辦理一度陷入僵局。

“就在一籌莫展之際，案件中的一個(gè)小細節引起了我們的注意。銀行賬單備注了‘二類(lèi)卡’，我們就想，既然存在‘二類(lèi)卡’，那么一定還存在其他‘一類(lèi)卡’。于是我們將犯罪嫌疑人名下多張銀行卡數據比對，最終發(fā)現該犯罪嫌疑人還隱匿了一張用于幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的虛擬銀行卡，成功辦理了該起案件。”辦案檢察官介紹道。

“既然該案無(wú)法查找到被害人信息，那么一定存在上游犯罪的嫌疑人信息。”檢察機關(guān)再次通過(guò)大數據查詢(xún)到該起犯罪的上游犯罪的犯罪嫌疑人信息，進(jìn)而發(fā)現了新的犯罪線(xiàn)索，并將查詢(xún)到的線(xiàn)索移交公安機關(guān)進(jìn)行立案偵查。

考慮到幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件數量多發(fā)，且銀行賬單排列方式不一致等情況，蘇家屯區檢察院深化能動(dòng)履職，以個(gè)案為“小切口”，深入挖掘類(lèi)案中普遍存在的“大問(wèn)題”，有針對性地構建了“幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪案件監督模型”，使采用隱蔽手段逃避法律制裁的犯罪嫌疑人在大數據的輔助監督之下無(wú)所遁形，切實(shí)提高了法律監督的精準度，真正實(shí)現從“個(gè)案監督”到“類(lèi)案治理”的轉變。此外，該院還構建了“棋牌社傷害案件監督模型”并投入實(shí)踐應用，目前已篩查發(fā)現案件線(xiàn)索2條。

“我們還將繼續構建‘個(gè)案辦理—類(lèi)案監督—系統治理’的檢察監督模式，不斷推進(jìn)‘數字賦能監督，監督促進(jìn)治理’的社會(huì )治理模式，以檢察工作的提質(zhì)增效、轉型升級服務(wù)保障區域經(jīng)濟社會(huì )的振興突破。”辦案檢察官說(shuō)。