檢察機關(guān)既是法律監督機關(guān)，也是司法辦案機關(guān)。辦案是檢察機關(guān)履行職責的基本方式和有效途徑，案例是最直接生動(dòng)的法治宣傳方式。我們開(kāi)設“案鑒”欄目，選取過(guò)去一年中全省檢察機關(guān)具有代表性的典型案例，以案釋法；進(jìn)一步強化法律監督機關(guān)憲法定位，牢固樹(shù)立“在辦案中監督、在監督中辦案”理念，激勵全省檢察人員再接再厲，止于至善，扎實(shí)推動(dòng)新時(shí)代遼寧檢察工作高質(zhì)量發(fā)展。

李某掩飾隱瞞犯罪所得羈押必要性審查案

*該案例入選最高檢羈押必要性審查專(zhuān)項活動(dòng)第四批典型案例*

【關(guān)鍵詞】

社會(huì )綜合治理追贓挽損少捕慎押

【基本案情】

2021年9月至10月期間，被告人李某在沈陽(yáng)市皇姑區家中，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，將銀行卡提供給他人用于轉移犯罪所得資金并配合轉賬操作。其間，李某銀行卡內轉入電信詐騙贓款人民幣90000元，從中獲利人民幣2000元。2022年2月21日，皇姑區法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法判處被告人李某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

【檢察履職】

該案系公安機關(guān)按照幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪提請批準逮捕的案件。承辦檢察官在辦案中發(fā)現，李某的行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但其主觀(guān)惡性不大，可能系生活不能自理的人的唯一撫養人。為準確作出審查決定，承辦檢察官能動(dòng)履職，通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)，向社區、派出所調查核實(shí)相關(guān)情況等方式對李某開(kāi)展社會(huì )危險性背景調查，了解到李某父親因肢體二級殘疾、患腦血栓等疾病臥病在床，生活不能自理，案發(fā)前由李某照料。李某被刑事拘留后，其父暫由社區及朋友照料。綜合上述情況，檢察機關(guān)認為李某所涉犯罪雖然可能判處徒刑以上刑罰，但其沒(méi)有前科劣跡，主觀(guān)惡性不大，到案后認罪認罰，且系生活不能自理的人的唯一扶養人，采取取保候審措施可以防止社會(huì )危險性發(fā)生，遂依法作出不批準逮捕決定。

李某和同案犯的犯罪行為侵犯了被害人的合法財產(chǎn)權，為最大限度追贓挽損，檢察機關(guān)在依法辦案的同時(shí)，還積極跟進(jìn)引導犯罪嫌疑人退贓退賠。考慮到李某自愿認罪認罰、有真實(shí)賠償意愿，檢察機關(guān)在起訴時(shí)提出了附條件量刑建議。開(kāi)庭審理前，被告人李某主動(dòng)聯(lián)系檢察機關(guān)要求賠償被害人的經(jīng)濟損失，并進(jìn)行了實(shí)際賠付。最終，法院采納了檢察機關(guān)的量刑建議，對李某依法判處緩刑。

該案起訴后，檢察機關(guān)召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì )，對同類(lèi)案件進(jìn)行了梳理分析，發(fā)現多起案件涉案銀行卡均由某銀行辦理，且該銀行在開(kāi)卡過(guò)程中存在管理漏洞。據此，檢察機關(guān)向該銀行制發(fā)了檢察建議，并與銀行相關(guān)人員舉行座談會(huì )，督促其堵塞管理漏洞、防范化解風(fēng)險。在此基礎上，檢察機關(guān)進(jìn)一步加大宣傳力度，在高校、商場(chǎng)等人員較多區域進(jìn)行“斷卡”行動(dòng)的專(zhuān)項法治宣傳，取得良好的社會(huì )效果。

【典型意義】

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪高發(fā)，已成為數量上升明顯的刑事案件類(lèi)型之一。在辦案工作中，檢察機關(guān)深入貫徹落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，準確適用《關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的若干意見(jiàn)》，在依法區別對待的基礎上，靈活、妥善運用從嚴和從寬兩種處理手段，實(shí)現法律效果和社會(huì )效果的有機統一。為進(jìn)一步提高人民群眾的反詐意識，檢察機關(guān)通過(guò)個(gè)案辦理及時(shí)查找相關(guān)漏洞，在充分發(fā)揮法律監督職能的同時(shí)，進(jìn)一步延伸社會(huì )治理效果。通過(guò)向有關(guān)單位制發(fā)檢察建議，監督其及時(shí)整改工作流程存在的漏洞。檢察機關(guān)在定期走進(jìn)社區、校園、企業(yè)等地開(kāi)展宣講的同時(shí)，還進(jìn)一步拓寬宣傳渠道，通過(guò)微信公眾號等社交媒體進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )宣傳，增加普法受眾群體。