邢某某販賣(mài)、運輸毒品案

——細致審查客觀(guān)性證據依法追訴漏罪漏犯

【基本案情】

2020年12月11日18時(shí)許，邢某某攜帶毒品駕駛車(chē)輛在某地高速服務(wù)區被民警當場(chǎng)抓獲，民警在其駕駛車(chē)輛內查獲甲基苯丙胺（冰毒）23.14克，邢某某另供述其曾向崔某某販賣(mài)20克冰毒。公安機關(guān)于2021年3月12日以邢某某涉嫌販賣(mài)、運輸毒品43.14克移送大連市金州區檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金州區檢察院”）審查起訴。金州區檢察院經(jīng)審查追加邢某某遺漏犯罪事實(shí)30余起，涉及毒品數量為280余克，并于2021年6月1日提起公訴。金州區法院判處被告人邢某某有期徒刑十五年，并處沒(méi)收財產(chǎn)人民幣八萬(wàn)元，該判決現已生效。

在該案審查起訴期間，金州區檢察院追訴遺漏犯罪嫌疑人14名，其中13名漏犯分別被判處有期徒刑七個(gè)月至十五年不等，有5人被判處有期徒刑十年以上。指控的犯罪事實(shí)均被審判機關(guān)采信，判決均已生效。另有1名漏犯已起訴至法院尚未下判。

【檢察履職過(guò)程】

1．深挖證據，依法追訴漏罪漏犯。檢察官在審查案件中發(fā)現線(xiàn)索，遂要求偵查機關(guān)提取被扣押手機內電子數據。經(jīng)認真篩選、比對、分析手機中聊天記錄、轉賬記錄、通話(huà)記錄等大量電子數據，發(fā)現除公安機關(guān)移送審查起訴的邢某某販賣(mài)毒品事實(shí)外，還遺漏罪行30余起，涉及毒品280余克；同時(shí)另發(fā)現以邢某某為首的四級販毒網(wǎng)絡(luò )涉案遺漏犯罪嫌疑人14人，金州區檢察院依法提前介入偵查引導取證，確保追訴工作取得實(shí)效。

2．一案雙查，深挖洗錢(qián)線(xiàn)索。檢察官在審查案件中發(fā)現，周某某、韓某某明知邢某某等人從事販毒活動(dòng)，仍提供銀行卡、微信收款二維碼收取毒資，掩飾、隱瞞毒資去向，遂要求公安機關(guān)補充相關(guān)證據。通過(guò)細致審查販賣(mài)毒品的交易事實(shí)、提供銀行卡實(shí)名認證微信、收取毒資的交易流水等，核實(shí)洗錢(qián)犯罪的筆數、金額等，金州區檢察院以涉嫌販賣(mài)毒品、洗錢(qián)罪對二人提起公訴，指控的犯罪事實(shí)均被法院采信。

3．協(xié)同救助，彰顯司法溫度。在案件辦理過(guò)程中，檢察官注意到邢某某有一個(gè)三歲多的非婚生女兒，因父母服刑未能辦理落戶(hù)事宜，導致其不能與同齡人一樣接受學(xué)前教育和義務(wù)教育。檢察官先后與民政、血液中心、看守所、派出所、街道等多個(gè)部門(mén)協(xié)調，并向公安機關(guān)說(shuō)明相關(guān)情況，在多方共同的努力下，2022年7月孩子落戶(hù)入學(xué)等問(wèn)題得到解決。

【典型意義】

互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展促進(jìn)了社會(huì )進(jìn)步，但迅捷的網(wǎng)絡(luò )也為一些不法分子所利用，成為毒品犯罪的新領(lǐng)域和工具。檢察機關(guān)要主動(dòng)適應網(wǎng)絡(luò )毒品犯罪新變化，轉變工作思路，注重深挖犯罪事實(shí)和在逃同案犯，依法履行法律監督職能，確保全鏈條追責。嚴格落實(shí)“一案雙查”，同步全面審查毒資的去向及轉移過(guò)程，履行反洗錢(qián)義務(wù)，深挖洗錢(qián)線(xiàn)索，實(shí)現毒品犯罪全鏈條打擊。檢察機關(guān)始終堅持以人民為中心，積極參與社會(huì )治理，彰顯司法為民“大情懷”。

王某君販賣(mài)毒品案

——以抗訴織密懲治毒品犯罪法網(wǎng)

【基本案情】

2020年3月至2020年7月間，被告人王某君在位于沈陽(yáng)市鐵西區的家中，以人民幣700元每克的價(jià)格分別向吸毒人員張某萍、郭某、馬某林販賣(mài)甲基苯丙胺（冰毒）8次累計8克。2020年7月15日，公安機關(guān)在王某君家中將其抓獲并當場(chǎng)繳獲疑似毒品的淡黃色固體7袋、疑似毒品的淡黃色固體1瓶。經(jīng)鑒定，上述淡黃色固體均含有甲基苯丙胺成分，凈重63克。

沈陽(yáng)市鐵西區檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵西區檢察院”）以被告人王某君違反法律規定，向他人販賣(mài)毒品71克已構成販賣(mài)毒品罪，向鐵西區法院提起公訴。鐵西區法院一審判決認定王某君販賣(mài)毒品的數量在10克以上50克以下，以販賣(mài)毒品罪判處其有期徒刑十二年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。鐵西區檢察院以一審判決認定事實(shí)、適用法律錯誤，導致量刑畸輕為由提出抗訴。沈陽(yáng)市檢察院經(jīng)審查，要求偵查機關(guān)補充調取相關(guān)證據后支持抗訴。沈陽(yáng)市中院經(jīng)審理后依法裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。原審法院采納抗訴意見(jiàn)，認定王某君販賣(mài)毒品罪，依法改判為有期徒刑十五年。王某君不服，提出上訴，二審法院于2022年1月24日裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察履職過(guò)程】

1．經(jīng)檢察官審查，一審法院針對“毒品搜查視頻未顯示最后稱(chēng)重克數”“搜查筆錄及扣押清單不是現場(chǎng)簽字”等可補正及解釋的證據，未經(jīng)補強即徑行排除，致現場(chǎng)搜查的63克毒品未能計入行為人的犯罪數額，屬于程序法適用錯誤。檢察官結合本案現場(chǎng)搜查錄像完整連貫、偵查機關(guān)取證程序合法等，對搜查的客觀(guān)情況進(jìn)行充分論證，提出一審判決認定事實(shí)錯誤、量刑不當的抗訴意見(jiàn)。

2．綜合運用自行補證以及有效引導偵查機關(guān)補充證據，進(jìn)一步完善證據鏈條。一是補充調取搜查人員證言，證明搜查錄像的拍攝及依法保存、復制、移交過(guò)程；二是調取稱(chēng)量人員、保管人員證人證言，證明毒品稱(chēng)量符合法律規定；三是要求偵查機關(guān)對毒品查扣、鑒定及入庫稱(chēng)量存在的細微數量差別原因進(jìn)行說(shuō)明；四是要求偵查機關(guān)調取被告人通話(huà)詳單、住宿信息等證明被告人辯解的不真實(shí)性。

3．制發(fā)檢察建議，以點(diǎn)帶面助推類(lèi)案質(zhì)效提升。檢察機關(guān)對全地區偵查機關(guān)在辦理涉毒案件中毒品扣押、封存、稱(chēng)量方面存在的工作不細致、不規范等問(wèn)題進(jìn)行梳理，向沈陽(yáng)市公安局制發(fā)檢察建議，引導全市公安機關(guān)進(jìn)一步規范涉毒案件中的取證行為，為高質(zhì)效辦理毒品案件奠定堅實(shí)基礎。

【典型意義】

刑事審判監督是刑事司法工作的重要組成部分，兩級檢察機關(guān)秉持客觀(guān)公正立場(chǎng)，并以準確、合法、合理的抗訴理由贏(yíng)得法院的認同。檢察機關(guān)應及時(shí)對有分歧的瑕疵證據進(jìn)行針對性補強，積極指導偵查機關(guān)補充調取新證據，從正確區分非法證據和瑕疵證據的角度重新構建證據體系，實(shí)現精準抗訴。同時(shí)，針對案件中反映出的偵查機關(guān)辦案人員程序意識、規范意識不強等傾向性、苗頭性問(wèn)題，要認真研究梳理，通過(guò)工作提示、通報、檢察建議等方式，督促公安機關(guān)對偵查行為加強事中監督，整改落實(shí)，從源頭確保證據合法性。

姜某某販賣(mài)毒品、非法經(jīng)營(yíng)等案

——依法打擊“上頭電子煙”“笑氣”保護青少年身心健康

【基本案情】

2019年年末至2021年8月間，姜某某未經(jīng)國家相關(guān)行政機關(guān)的批準，從他人處購買(mǎi)被國家列入《危險化學(xué)品目錄》的一氧化二氮（俗稱(chēng)“笑氣”），并以營(yíng)利為目的通過(guò)手機微信向他人販售，涉案金額共計人民幣84429元。

另姜某某自2021年3月開(kāi)始從他人處購買(mǎi)合成大麻素的電子煙（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上頭電子煙”）進(jìn)行售賣(mài)。2021年8月間，姜某某販賣(mài)“上頭電子煙”23次，共計53根。

大連市西崗區檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西崗區檢察院”）于2022年4月28日向西崗區法院提起公訴。西崗區法院以姜某某犯販賣(mài)毒品罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五千元；犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑六個(gè)月。數罪并罰，決定執行有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。

【檢察履職過(guò)程】

1．全面審查和準確認定販賣(mài)毒品的次數。公安機關(guān)移送審查起訴時(shí)，就姜某某販賣(mài)毒品一節事實(shí)，僅認定其賣(mài)給于某某3支“上頭電子煙”，獲利440元。檢察官細致審查相關(guān)證據材料發(fā)現，姜某某通過(guò)微信多次與他人進(jìn)行“上頭電子煙”的交易，相關(guān)記錄的買(mǎi)賣(mài)、轉賬信息能夠清晰地反映雙方的買(mǎi)賣(mài)行為，實(shí)際交易次數達23次之多。

2．主導認罪認罰從寬制度適用，促使被告人自愿認罪悔罪，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。審查起訴階段，檢察官詳細告知犯罪嫌疑人認罪認罰從寬制度的相關(guān)規范，耐心細致釋法說(shuō)理，促使其真心認罪、真誠悔罪，姜某某簽署了認罪認罰具結書(shū)。

3．圍繞未成年人保護，推進(jìn)毒品犯罪預防。被告人姜某某不但販賣(mài)含有合成大麻素的電子煙，還非法經(jīng)營(yíng)一氧化二氮，俗稱(chēng)“笑氣”。“笑氣”危害不亞于毒品，具有較強的成癮性和致害性，長(cháng)期濫用將損害中樞神經(jīng)系統、運動(dòng)神經(jīng)，降低肌肉的伸縮能力，嚴重者可致癱瘓。姜某某自未成年時(shí)就吸食“笑氣”，并因此致病，明知“笑氣”危害大，仍通過(guò)微信進(jìn)行販賣(mài)，而購買(mǎi)者均為年輕人，有些甚至是未成年人。為保障轄區青少年遠離毒品和“笑氣”等違禁品的侵害，未檢檢察官從案件出發(fā)，落實(shí)最高檢“一號檢察建議”，筑牢保護未成年人法治防線(xiàn)，未檢檢察官積極主動(dòng)履職，走進(jìn)校園，深化法治進(jìn)校園內容，創(chuàng )新法治宣傳形式，增強學(xué)生拒毒、防毒意識。

【典型意義】

合成大麻素作為新精神活性物質(zhì)，是第三代毒品，毒理作用比海洛因、嗎啡等傳統毒品更加強烈。“笑氣”尚未被列入國家管制的麻醉藥品或者精神藥品目錄，但由于吸入笑氣能讓人產(chǎn)生幻覺(jué)和欣快感，“笑氣”也常被吸毒人員當作毒品替代品。在實(shí)踐中，販賣(mài)“上頭電子煙”和“笑氣”的多為年輕人，又常向未成年人販賣(mài)。檢察機關(guān)依法嚴厲打擊新型毒品以及毒品替代品的同時(shí)，延伸檢察職能，開(kāi)展溯源治理，加強未成年人法治教育，提升未成年人自我保護、遠離毒品的意識，有效遏制濫用新型毒品和“笑氣”的擴散和蔓延。

趙某某販賣(mài)毒品案

——向醫療機構制發(fā)檢察建議加強精神藥品管理

【基本案情】

2022年5月至2022年7月間，被告人趙某某（外賣(mài)騎手）自己或讓他人冒充患者到某精神衛生中心購買(mǎi)三辰佐匹克隆片及富馬酸喹硫平片后，在沈陽(yáng)市某小區多次賣(mài)給吸毒人員孫某某三辰佐匹克隆片共計198盒（每盒12片）、富馬酸喹硫平片38盒，獲利人民幣3807元。

2022年11月9日，沈陽(yáng)市和平區檢察院以趙某某構成販賣(mài)毒品罪對該案提起公訴。同年11月18日，沈陽(yáng)市和平區法院以販賣(mài)毒品罪判處趙某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。

【檢察履職過(guò)程】

1．引導偵查，準確認定行為人主觀(guān)明知。針對行為人提出的不知道佐匹克隆屬于國家管制的第二類(lèi)精神藥品的辯稱(chēng)，檢察官以行為人初期只收取跑腿費，但后期存在大幅度加價(jià)獲利的行為為切入口，再次梳理公安機關(guān)已提取的行為人手機微信記錄，發(fā)現行為人曾從其他外賣(mài)騎手處得知“佐匹克隆是二類(lèi)精神藥品，屬于毒品”，以此固定了證實(shí)本案主觀(guān)方面的關(guān)鍵證據。

2．寬嚴相濟，促進(jìn)認罪認罰程序有效適用。由于犯罪嫌疑人文化程度和對法律的認知程度有限，存在較大抵觸情緒，甚至拒簽筆錄。在審查起訴階段，檢察官耐心釋法說(shuō)理，并找來(lái)值班律師配合提供法律咨詢(xún)等幫助，消除了犯罪嫌疑人的對抗心理。最終，犯罪嫌疑人主動(dòng)要求適用認罪認罰程序，并表示對認定的罪名和量刑建議均無(wú)異議。

3．溯源治理，向精神衛生中心制發(fā)檢察建議。檢察官發(fā)現跑腿快遞員能夠在沒(méi)有診斷書(shū)等病歷材料的情況下，從精神衛生中心輕易購得三辰佐匹克隆藥片被有癮癖的吸毒者濫用，依法向精神衛生中心發(fā)出社會(huì )治理《檢察建議書(shū)》，建議建立健全麻、精藥品管理及組織管理制度，加強與藥品監督管理部門(mén)、公安機關(guān)的協(xié)同配合。精神衛生中心在收到《檢察建議書(shū)》后，制發(fā)了《第二類(lèi)精神藥品管理制度》，規范轄區內藥品零售連鎖企業(yè)對第二類(lèi)精神藥品的批準、進(jìn)貨、調配、管理、銷(xiāo)售等環(huán)節，全面落實(shí)醫療單位的主體責任，查找管理漏洞，消除安全隱患。

【典型意義】

近年來(lái)，隨著(zhù)國家禁毒工作有力開(kāi)展，毒品蔓延得到有效遏制。佐匹克隆等二類(lèi)精神藥品成為一些吸毒人員作為傳統毒品的替代品。長(cháng)期、過(guò)量服用不僅嚴重危害人體健康和生命安全，一旦失管流入社會(huì )，還極易誘發(fā)違法犯罪活動(dòng)。檢察機關(guān)在辦理案件過(guò)程中能動(dòng)履職，積極引導偵查機關(guān)補強證據，并注重釋法析理，促成犯罪嫌疑人自愿認罪認罰。同時(shí)，針對案件辦理中發(fā)現的社會(huì )治理方面的問(wèn)題，向相關(guān)醫療機構制發(fā)《檢察建議書(shū)》，督促相關(guān)單位加大風(fēng)險隱患排查力度，健全管理制度，以助推類(lèi)案溯源治理，守護人民群眾生命財產(chǎn)安全。

趙某販賣(mài)毒品案

——協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)最高檢“七號檢察建議”走細走實(shí)

【基本案情】

2021年8月至12月期間，鞍山海城的趙某多次通過(guò)隨身攜帶或郵寄方式向葫蘆島市吸毒人員販賣(mài)甲基苯丙胺共計15克。

2022年4月7日，葫蘆島市連山區檢察院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連山區檢察院”）以趙某販賣(mài)毒品罪依法提起公訴，連山區法院于2022年6月30日作出一審判決，以趙某犯販賣(mài)毒品罪判處有期徒刑八年二個(gè)月。趙某不服，提出上訴。葫蘆島市中級法院經(jīng)審理，裁定駁回上訴，維持原判。

【檢察履職過(guò)程】

1．跨市聯(lián)動(dòng)，深入落實(shí)“七號檢察建議”。連山區檢察院在辦理案件過(guò)程中，對趙某通過(guò)某快遞公司將毒品夾帶在按摩器、衣服等物品中從鞍山海城市郵寄至葫蘆島市的行為高度重視，第一時(shí)間將相關(guān)案情向海城市檢察院進(jìn)行通報。海城市檢察院及時(shí)與當地郵政管理部門(mén)對接，郵政管理部門(mén)對相關(guān)快遞公司進(jìn)行調查核實(shí)，查明寄遞人員、寄遞過(guò)程、寄遞責任，并依法依規作出相應處理。

2．多方協(xié)作，深入溝通達成共識。針對多次收到外地郵寄的違禁品包裹這一問(wèn)題，連山區檢察院聯(lián)合葫蘆島市郵政管理局及市內12家快遞公司共同召開(kāi)了以落實(shí)“七號檢察建議”為主題的座談會(huì )，推動(dòng)最高檢“七號檢察建議”落地落實(shí)。

3．實(shí)地走訪(fǎng)，深入開(kāi)展法治宣傳。連山區檢察院聯(lián)合葫蘆島市公安局連山分局禁毒大隊深入轄區內快遞分揀集散中心進(jìn)行實(shí)地走訪(fǎng)，開(kāi)展法治宣傳。檢察官深入了解快遞分揀車(chē)間的基本流程，快遞人員上崗培訓情況及實(shí)名收寄、收寄驗視、過(guò)機安檢“三項制度“的落實(shí)情況，并向快遞從業(yè)人員發(fā)放宣傳資料，講解涉毒包裹的識別技巧及遇到含有違禁品的包裹應如何處理等相關(guān)法律知識。

【典型意義】

檢察機關(guān)結合個(gè)案辦理，發(fā)現其他地市相關(guān)寄遞企業(yè)存在管理漏洞和風(fēng)險隱患，將相關(guān)線(xiàn)索通報當地檢察機關(guān)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)強化規范管理。同時(shí)，堅持以案促治，通過(guò)召開(kāi)座談會(huì )，聯(lián)合郵政管理部門(mén)加強寄遞行業(yè)安全監管，通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)及法治宣傳，提升了快遞從業(yè)人員發(fā)現寄遞違禁品的意識和能力，實(shí)現了“辦理一案，治理一片”的效果，推動(dòng)最高檢“七號檢察建議”落到實(shí)處。