2020年7月，遼陽(yáng)市宏偉區周某某等18人犯罪嫌疑人以牟利為目的，使用虛假資料在網(wǎng)上辦理工商營(yíng)業(yè)執照，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )或熟人介紹等渠道，采取招募發(fā)展下線(xiàn)的方式，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照后到各銀行開(kāi)通銀行卡和企業(yè)對公賬戶(hù)。雇傭他人持本人身份證，或以企業(yè)法人代表的身份注冊公司每拿到一個(gè)對公賬戶(hù)便付給辦理人數幾百至2000元不等的報酬。

辦理該案的檢察官在走訪(fǎng)中了解到，該區市場(chǎng)監督管理部門(mén)對個(gè)體工商戶(hù)的登記申請材料多為形式審查，為企業(yè)提供便利的同時(shí)，給犯罪分子以可乘之機。辦案檢察官在依法辦案的同時(shí)，并沒(méi)有將眼光局限于案件，而是就制度完善、堵塞管理漏洞、法律政策風(fēng)險等方面制發(fā)《檢察建議書(shū)》,爭取從源頭上切斷“黑灰產(chǎn)”犯罪鏈條。

市場(chǎng)監督管理部門(mén)收到檢察建議后高度重視，積極研究采取措施，加強對中介機構及代辦人員的監督，及時(shí)告知辦理人員不得轉借、轉租、轉賣(mài)，同時(shí)進(jìn)行必要的法律政策宣傳，加強責任意識，并適時(shí)加強實(shí)質(zhì)性審查，防止虛假登記，對申請資料及時(shí)歸檔備查。從社會(huì )綜合治理角度形成打擊合力，不給上游洗錢(qián)及電信詐騙類(lèi)犯罪提供資金出口，達到預防及打擊犯罪的目的，切實(shí)保障人民群眾財產(chǎn)安全。