近日，東港市檢察院收到了東港市法院發(fā)出的35份撤銷(xiāo)原審判決的法律文書(shū)。歷經(jīng)兩年，這場(chǎng)謀劃已久、企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償、稀釋其他合法債權的虛假訴訟系列案件以檢察機關(guān)抗訴、法院改判而告終。而這些虛假訴訟案，是被東港市檢察院通過(guò)大數據篩查、分析發(fā)現的。

從數據中找線(xiàn)索

近年來(lái)，東港市檢察院不斷加大辦理虛假訴訟案件工作力度，在辦理案件過(guò)程中不斷積累辦案工作經(jīng)驗，并發(fā)現一些虛假訴訟案的幕后操手大都是法律專(zhuān)業(yè)人士。為此，東港市檢察院建立了“代理人黑名單”數據庫，將本地區從事過(guò)虛假訴訟的代理人囊括其中。自此，東港市檢察院運用大數據思維，以“盯人找案”的方式在有關(guān)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜索查找案件線(xiàn)索。2021年初，該院通過(guò)這種方式很快將以牟某為法定代表人的東港某箱業(yè)公司數十人追索勞動(dòng)報酬系列案件納入了工作視線(xiàn)。

該院對案件線(xiàn)索進(jìn)行整理，并根據“線(xiàn)索統一管理制度”將該線(xiàn)索上報丹東市檢察院，兩級檢察院通過(guò)“一體化”辦案機制，召開(kāi)檢察官聯(lián)席會(huì )議，在事實(shí)認定、法律適用及調查取證方向上形成了共識。

從案卷中查疑點(diǎn)

2021年3月，東港市檢察院辦案組從法院調取了牟某的箱業(yè)公司數十人追索勞動(dòng)報酬系列案件相關(guān)民事審判和執行卷宗100余冊進(jìn)行檢查，經(jīng)過(guò)數日工作，發(fā)現主要疑點(diǎn)有三：其一，箱業(yè)公司在2014年至2015年經(jīng)營(yíng)狀況惡化，負債數百萬(wàn)元，其財產(chǎn)已被法院依法查封、凍結，預被某銀行申請拍賣(mài)；其二，該系列案件原告證據單一、庭審缺乏對抗，審理周期短，拖欠工資周期長(cháng)數額大；其三，從各原告身份信息中，初步判斷至少有十幾人存在親屬關(guān)系……種種跡象表明，這些案件極有可能存在虛假訴訟行為。

數據碰撞漏端倪

帶著(zhù)眾多疑點(diǎn)，辦案組又通過(guò)民政系統、社保系統、公安系統、市場(chǎng)監督管理系統進(jìn)行數據綜合分析，虛假訴訟事實(shí)逐漸露出端倪：

原判決認定的肖某系該箱業(yè)公司從事裝卸的工人，經(jīng)查，肖某為智力殘障二級，生活不能自理，根本無(wú)法從事裝卸工作。

原判決書(shū)認定的曲某、薄某系該箱業(yè)公司工人，經(jīng)查，二人均系案外單位人員。

系列案中的趙某、李某等多人的社會(huì )保險均由該箱業(yè)公司繳納，與起訴狀主張未繳納社保存在矛盾之處。

多名原告系該箱業(yè)公司法定代表人牟某的親屬，其中包括其丈夫、兄弟姐妹等。

辦案組初步判斷，這是一場(chǎng)謀劃已久，偽造“工資表”，虛構、虛增工資數，企圖在破產(chǎn)程序中優(yōu)先受償，稀釋其他合法債權的虛假訴訟系列案件。

公檢合力揭真相

按照法律程序，該院對上述案件線(xiàn)索進(jìn)行整理并移送至公安機關(guān)，提前介入引導偵查。在公安民警和檢察官面前，牟某供述了偽造“工資表”，虛構、虛增工資數額近百萬(wàn)元，企圖利用工資優(yōu)先受償性，在破產(chǎn)后實(shí)現工資回流目的的犯罪事實(shí)。

原來(lái)，早在2015年，箱業(yè)公司預被某銀行申請拍賣(mài)。于是，牟某便假借徐某、肖某等35人本公司工人身份信息，虛構或虛增欠付勞動(dòng)報酬金額（工資等），指使其工人孔某和法律工作者朱某作為委托代理人，代理徐某、肖某等35人起訴該箱業(yè)公司索要勞動(dòng)報酬。庭審過(guò)程中，牟某對肖某等35人的訴請（近百萬(wàn)虛增工資）全部認可，騙取了法院的判決。

查明案情后，東港市檢察院向丹東市檢察院提請抗訴，丹東市檢察院依法向丹東市法院提起抗訴，市法院撤銷(xiāo)了原審法院判決，發(fā)回原審法院再審，東港市法院作出判決，撤銷(xiāo)原判決。參與虛假訴訟的相關(guān)人員受到了法律制裁。