通過(guò)注冊和收購多個(gè)空殼公司，虛構具有大量利潤豐厚的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃和智慧藥箱等業(yè)務(wù)，公開(kāi)宣傳購買(mǎi)該公司相關(guān)業(yè)務(wù)并委托其對外租賃可獲得保本高額返利，短短六年，共吸收資金人民幣214億余元。為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實(shí)施洗錢(qián)行為，同時(shí)窩藏、轉移贓物合計千萬(wàn)余元。

近日，大連市檢察院依法對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢(qián)罪一案出庭支持公訴。此前，王某某近親屬已因涉嫌洗錢(qián)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪被檢察機關(guān)提起公訴并判刑。該案的辦理，展現了大連檢察機關(guān)“一案雙查”工作的成效。

2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫藥產(chǎn)業(yè)集團有限公司等，并以上述公司名義虛構大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、智慧藥箱委托經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，分別以承諾投資購買(mǎi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購買(mǎi)智慧藥箱用于委托經(jīng)營(yíng)可以獲得實(shí)際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，通過(guò)集中授課、網(wǎng)絡(luò )宣傳、口口相傳等方式在全國范圍內面向社會(huì )公開(kāi)宣傳，實(shí)施非法集資活動(dòng)。

近六年時(shí)間里，王某某等人共非法吸收資金214億余元人民幣，其中部分用于高額返利，其個(gè)人還提現消費并大量購置房產(chǎn)、股權、游艇、豪車(chē)等，最終造成2萬(wàn)余名被害人損失共計人民幣41億余元。

2020年10月，因得知騙局即將崩盤(pán)，向某某逃往境外。2021年3月，王某某在外逃途中被公安機關(guān)抓捕到案。因案情重大、疑難、復雜，大連市檢察院提前介入引導偵查。

經(jīng)查，為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，王某某于出逃前后，委托其前妻王某甲使用非法集資所得678萬(wàn)余元購買(mǎi)“虛擬貨幣”百萬(wàn)余枚，并轉入其數字錢(qián)包賬戶(hù)內。王某某被抓獲歸案后，其安裝數字錢(qián)包App的手機被偵查機關(guān)依法扣押。

2021年5月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網(wǎng)站賬戶(hù)，并利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢(qián)包賬戶(hù)內的“虛擬貨幣”，通過(guò)交易變現后取現，以上述方式轉移資金652萬(wàn)余元。

此外，王某甲還將王某某使用非法集資所得購買(mǎi)的價(jià)值486萬(wàn)余元的5條鉆石項鏈等物品交由王乙和趙某丙轉移、窩藏。

據辦案檢察官介紹，利用“虛擬貨幣”洗錢(qián)是近年來(lái)出現的新型洗錢(qián)犯罪，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國性特征，正在成為犯罪分子常用的洗錢(qián)新手段。王某某前妻及其父母幫助其將“虛擬貨幣”轉化為法定貨幣的行為，再次破壞了金融管理秩序，充分表明了其掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)的目的，三人同樣構成洗錢(qián)犯罪。此外，王某甲等人實(shí)施的窩藏、轉移鉆石項鏈等財物的行為，目的在于掩飾、隱瞞犯罪所得本身，應另行認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，與洗錢(qián)罪數罪并罰。

今年1月，檢察機關(guān)依法以涉嫌洗錢(qián)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。

經(jīng)審理，法院以犯洗錢(qián)罪分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個(gè)月不等；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處三人有期徒刑三年至三年二個(gè)月不等。數罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元；判處王乙有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬(wàn)元。宣判后，被告人均未上訴，判決現已生效。

“近年來(lái)，大連檢察機關(guān)在依法嚴厲打擊非法集資等犯罪的同時(shí)，持續加大懲治洗錢(qián)犯罪力度，以檢察能動(dòng)履職切實(shí)維護國家金融秩序安全。近兩年來(lái)以洗錢(qián)罪起訴35人，追贓挽損數千萬(wàn)元，并辦理了一批具有重大影響和典型意義的案件，此次王某某集資詐騙、洗錢(qián)系列案件的辦理，體現了刑法修正案（十一）實(shí)施后，大連檢察機關(guān)對于上游犯罪、洗錢(qián)犯罪‘一案雙查’工作的成效。”大連市檢察院相關(guān)負責人表示。