6月1日,大連市檢察院與銀保監局共同召開(kāi)大連金融犯罪檢察工作白皮書(shū)發(fā)布會(huì )暨檢察建議公開(kāi)送達現場(chǎng)會(huì )。會(huì )上正式發(fā)布了《大連金融犯罪檢察工作白皮書(shū)(2018-2021)》,這是全省檢察機關(guān)首個(gè)對外發(fā)布涉及金融類(lèi)犯罪的檢察工作白皮書(shū)。同時(shí),大連市檢察院結合辦理的兩起案件,對該市兩家銀行機構就完善內部審核制度、加強風(fēng)險防控等公開(kāi)宣告送達了檢察建議。
中國人民銀行保險監督委員會(huì )大連監管局、中國人民銀行大連市中心支行、市金融發(fā)展局和全市28家銀行、保險公司有關(guān)人員,多家媒體記者參加了會(huì )議。
據白皮書(shū)顯示,近年來(lái),大連檢察機關(guān)始終把防范化解金融風(fēng)險作為一項重要的政治責任和法律責任,充分發(fā)揮檢察職能,主動(dòng)融入社會(huì )治理,以能動(dòng)履職全面強化檢察監督,為全市經(jīng)濟健康可持續發(fā)展提供有力的司法保障。2018年至2021年,全市檢察機關(guān)共受理審查逮捕金融犯罪案件798件1331人,受理審查起訴金融犯罪案件1028件2412人,其中,金融詐騙類(lèi)犯罪296件467人,破壞金融管理秩序類(lèi)犯罪732件1945人。
據白皮書(shū)分析,從全市檢察機關(guān)辦理的金融犯罪案件來(lái)看,近四年來(lái),此類(lèi)型的案件數量總體呈現上升趨勢。其中,涉眾型金融犯罪案件占比大,非法吸收公眾存款案件和集資詐騙案件共占75%,騙取貸款、貸款詐騙、違法發(fā)放貸款等與金融資金安全關(guān)系密切的案件也都有較高占比。此外,洗錢(qián)案件數量明顯增加,2021年,全市檢察機關(guān)共受理審查起訴洗錢(qián)犯罪案件11件11人。
白皮書(shū)還針對近四年來(lái)大連檢察機關(guān)受理審查起訴的金融犯罪案件進(jìn)行了系統梳理,公布了典型案例和金融從業(yè)人員犯罪典型案例等。同時(shí),結合案例列舉了騙取貸款罪中貸款申辦材料存在的諸多虛假情況,詳細剖析了涉眾型金融犯罪、貸款類(lèi)金融犯罪、保險詐騙犯罪等經(jīng)濟犯罪的主要特點(diǎn)以及對策建議等。